отмывание денег

Руководство FlyOne об обысках и обвинениях в отмывании денег: Это давление на учредителей

Авиакомпания FlyOneпрокомментировала 2 октября прошедшие в ее офисе и домах сотрудников обыски и обвинения в отмывании более 40 млн леев, выдвинутые прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). В компании назвали действия правоохранителей «злоупотреблением и запугиванием», а опубликованную прокурорами информацию — искажением реального положения дел, пишет NM. В FlyOne подчеркнули, что обыски касались обстоятельств основания компании и происхождения инвестиций на этапе ее создания в 2015 году. Однако прокуратура в своем релизе указала период […]

Бывший вице-президент «Victoriabank» предстанет перед судом по обвинению в пособничестве мошенничеству и отмывании денег

Бывший вице-президент БК АО «Victoriabank» предстанет перед судом после того, как Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное расследование и направила в суд уголовное дело, в рамках которого ему предъявлены обвинения в пособничестве мошенничеству, совершенному преступной организацией в особо крупных размерах, а также в отмывании денег, передает МОЛДПРЕС. Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с […]

Экс-депутат Виорел Мельник предстанет перед судом по обвинению в финансировании политических партий и отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и направила в суд дело бывшего депутата Виорела Мельника. Ему предъявлены обвинения в незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. Дело будет рассмотрено по существу в суде Кишинева, сектор Буюканы, пишет Moldova1. По данным прокуратуры, Мельник вместе с сообщниками действовал в интересах политических формирований, входящих в политический блок «Победа», и […]

Схема на 17 млн леев: уклонение от налогов и отмывание денег

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПККОКС) во взаимодействии со Службой государственной безопасности объявила о раскрытии крупной схемы уклонения от уплаты налогов и легализации незаконных доходов. По данным следствия, ущерб от противоправной деятельности превысил 17 миллионов леев. Согласно материалам дела, в течение 2025 года группа компаний из Кишинева, специализировавшихся на импорте и […]

Обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 17 миллионов леев. Администратор и бухгалтер компании задержаны

Схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, ущерб от которой оценивается более чем в 17 миллионов леев, была раскрыта сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Одновременно были задержаны два человека — администратор и бухгалтер одной из компаний, фигурирующих […]

(ВИДЕО) Как в Молдове отмывали деньги через агентства недвижимости: почти 14 миллионов леев

В Молдове разоблачили преступную группу, которая занималась отмыванием денег. Во время обысков у подозреваемых нашли наличные и нелегальный товар, сообщили Национальный инспекторат расследований (INI) и прокуратура PCCOCS, пишет rupor.md. Подозреваемые использовали для махинаций подконтрольную строительную компанию или агентство недвижимости. Руководители и учредители фирмы заключали фиктивные договоры займа, внося нелегальные наличные на счета предприятия. Затем деньги […]

Прошли обыски в строительной компании по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму свыше 4,4 млн леев. В компании работали более 160 нелегальных иностранных работников

Сотрудники правоохранительных органов провели новые обыски в центре страны по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4,4 миллиона леев строительной компанией из Республики Молдова, в том числе через медиакомпанию. В результате обысков был задержан администратор строительной компании, в отношении которой ведется расследование, пишет ZdG. В частности, строительная компания скрывала от государства выплаты заработной платы более чем 170 иностранным рабочим (из которых […]

НЦБК задержал восемь человек по делу о контрабанде

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Главного управления муниципальной прокуратуры Бельц сообщают о задержании восьми человек по уголовному делу о контрабанде и отмывании денег, осуществляемых через организованную сеть, действовавшую на территории Республики Молдова и в ряде государств Европейского союза, сообщает Noi.md. Согласно материалам, собранным в ходе уголовного расследования, члены группы, включая […]

Бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег

Антикоррупционные ведомства Украины заявили о разоблачении организованной группы, причастной к легализации 460 млн гривен на строительстве элитного жилья под Киевом. Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака заподозрили в соучастии. Подозрение предъявлено по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Об этом Ермака официально уведомили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура […]