Схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, ущерб от которой оценивается более чем в 17 миллионов леев, была раскрыта сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Одновременно были задержаны два человека — администратор и бухгалтер одной из компаний, фигурирующих в деле, пишет ZdG.
По данным следователей, в течение 2025 года несколько компаний из Кишинева, специализирующихся на импорте и продаже электронной продукции, были вовлечены в схему уклонения от уплаты налогов, которая выражалась в сокрытии выплат заработной платы и неуплате соответствующих налоговых обязательств.
ПБОПОД сообщает, что в период с 2 по 3 сентября правоохранители провели обыски в офисах, по месту жительства и в автомобилях руководителей нескольких организаций, фигурирующих в расследовании.
В результате обысков были изъяты бухгалтерские документы, деньги, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования. Они будут изучены правоохранителями для установления всех обстоятельств и проверки расследуемых фактов.
«Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления всех причастных лиц», – сообщили правоохранители.
