Сотрудники правоохранительных органов провели новые обыски в центре страны по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4,4 миллиона леев строительной компанией из Республики Молдова, в том числе через медиакомпанию. В результате обысков был задержан администратор строительной компании, в отношении которой ведется расследование, пишет ZdG.
В частности, строительная компания скрывала от государства выплаты заработной платы более чем 170 иностранным рабочим (из которых только 8 были официально трудоустроены). Компания использовала другую схему для выплаты заработной платы иностранным гражданам через компании-нерезиденты, зарегистрированные в странах с налоговыми льготами.
«С целью отмывания денег строительная компания также осуществляла фиктивные платежи медиакомпании, находящейся под контролем лица, в отношении которого действуют международные ограничения», — отмечает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
В ходе обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы (в том числе в электронном виде), мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, 187 паспортов иностранных граждан (Узбекистан), а также денежные средства, полученные от расследуемых преступлений: более 20 тысяч евро, более 8 тысяч долларов и 475 тысяч леев.
Расследование по этому делу, которое было начато в августе 2025 года, продолжается.
