(ВИДЕО) В Молдове раскрыли схему отмывания денег через криптовалютные пирамиды
Правоохранители совместно с бойцами Fulger ликвидировали финансовую пирамиду, через которую отмывались деньги с помощью криптовалют. Пятеро жителей столицы в возрасте от 21 года до 32 лет были задержаны в тот момент, когда планировали покинуть Молдову, пишет rupor.md. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых люксовый автопарк, предположительно купленный на доходы от махинаций: Mercedes Benz GLE, […]
В Молдове проведено более 50 обысков по делу об отмывании денег. Сеть магазинов с фиктивными продажами ваучеров на сумму свыше 173 млн леев, — «Merișor»
В ходе 55 обысков, проведенных по всей стране, были задержаны двое подозреваемых по делу об отмывании денег на сумму более 173 миллионов леев, сообщил 19 марта Генинспекторат полиции (ГИП). Расследуемую правоохранительными органами схему отмывания денег начали реализовывать в декабре 2022 года, пишет ZdG. «В частности, группа лиц, личность которых в настоящее время устанавливается, использовала механизм продажи ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму в магазине) для создания […]
Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко обвинили в отмывании денег — более 112 млн долларов
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинения в отмывании средств и в участии в преступной организации, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины (САП) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), пишет ZdG. По данным следствия, участники преступной организации в 2021 году зарегистрировали на острове Ангилья (это самоуправляемая заморская территория Великобритании) фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов «инвестиций». Среди «инвесторов» была и семья Галущенко, но его […]
Европейская комиссия внесла Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег
Европейская комиссия приняла решение включить Россию в черный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, передает рупор со ссылкой РБК , который ознакомился с документом, прилагаемым к официальному реестру ЕС. Хотя на сайте Комиссии список еще не обновлен (последняя версия датируется августом и не содержит Россию), политическое решение уже принято, согласно изданию. Это первый […]
Обыски в столице! Члены политической партии под следствием по делу о отмывании денег и криптовалюте
Ранним утром в столице прошли обыски по уголовному делу, связанному с отмыванием денег, конверсией криптовалют и незаконным финансированием политической деятельности, пишет rupor.md. Расследование ведется в отношении нескольких членов политической партии, вовлечённых через криминальную организацию «Шор», которые действовали как посредники для финансирования партии, участвовавшей в осенних выборах. Следователи намерены установить роль и статус этих лиц в […]
Дорин Дамир подвергся обыскам по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Правоохранительные органы проводят обыски по делу об отмывании денег, шантаже и уклонении от уплаты налогов. Министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин подтвердила прессе, что эти обыски направлены против Дорина Дамира и Октавиана Орхеяну, сообщает IPN. По словам министра, речь идёт о более чем 20 обысках, проведённых Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно […]
Новые обыски по делу о незаконном финансировании партий и отмывании денег
Сотрудники Отдела по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований (INI) при поддержке сотрудников спецназа Fulger утром 30 сентября проводят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий/конкурентов на выборах и отмывания денег, пишет zdg.md. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП). Правоохранительные органы заявили, что сообщат подробности после завершения процессуальных действий.
(Видео) Primul în Moldova и Canal 5: полиция провела обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Что нашли правоохранители?
Полиция провела обыски в Trust Media в рамках дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Следствие связывает компанию, которой принадлежат телеканалы Primul în Moldova и Canal 5, с группировкой «Шор». Правоохранители сообщили, что изъяли документы, технику и около 5 млн леев. Представители телеканалов отвергли обвинения и назвали действия властей «политически мотивированными», пишет newsmaker.md. […]
Масштабные обыски на севере страны по делу о коррупции на выборах и отмывании денег
Сотрудники Национального инспектората расследований и прокуроры ПБОПОД при поддержке сотрудников бригады Fulger провели сегодня утром более 40 обысков на севере Республики Молдова, пишет noi.md. Действия проводятся в рамках уголовного дела, связанного с коррупцией на выборах, незаконным финансированием политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах, совершённым в особо крупном размере, а также отмыванием денег в […]
Новые меры борьбы с отмыванием денег. Раду Мариан: «Создадим единую базу данных для всех валютных операций в обменных пунктах»
В Молдове хотят создать единую базу данных для учета всех валютных операций в обменных пунктах. Об этом в интервью для передачи Zi de zi на Radio Moldova заявил депутат, глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан. Два года назад в Молдове вступил в силу закон, который обязывает граждан показывать удостоверение личности при валютных операциях на […]