Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег
Республика Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом власти смогут быстрее и точнее выявлять случаи финансовых преступлений, передает МОЛДПРЕС. Система goAML используется в целом ряде стран для анализа и сообщения о подозрительных финансовых транзакциях. «Благодаря внедрению этой системы Служба по предупреждению и борьбе с […]
Обыски в Гагаузии: подозревают подкуп избирателей и отмывание денег в интересах группы «Шор» — АУДИО
Сотрудники Национальной инспекции расследований (INI) совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели в четверг масштабные обыски по нескольким адресам в автономном территориальном образовании Гагаузия. Следственные действия проходили в рамках уголовного дела, связанного с подозрениями в подкупе избирателей, незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. По данным следствия, на протяжении последних шести месяцев […]
Антикоррупционная прокуратура Молдовы передала в Еврокомиссию шесть резонансных дел
Антикоррупционная прокуратура Молдовы направила в Европейскую комиссию шесть резонансных уголовных дел, завершившихся судебными решениями в 2024 году. В марте 2025 года эти дела рассмотрят международные эксперты, оценивая меры по борьбе с коррупцией и преступностью в стране. Среди преступлений — коррупция на высоком уровне, организованная преступность, злоупотребления в сфере госзакупок и финансирования партий. Тюрьма за коррупцию: […]
Туристический бизнес под следствием: подозрение в отмывании 2 миллионов евро
Национальный инспекторат расследований провёл обыск у туристического агентства в рамках крупного дела об отмывании денег. Спецоперация была организована сотрудниками Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам , сообщили в Генеральном инспекторате полиции. Следственные мероприятия выявили, что руководители агентства, действуя […]
В Молдове арестовали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро
В Молдове арестовали на 30 суток 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Об этом сообщила 9 августа Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Суд Чекан по ходатайству прокуроров выдал ордера на предварительный арест 12 человек, которых задержали в ходе 60 обысков, проведенных правоохранителями Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec, передает Newsmaker. Расследование продолжается. *** В рамках операции Deepfake молдавские и румынские правоохранители провели […]
Новая попытка России купить голоса в Молдове. Шор вовлекает пенсионеров из Оргеева
Большинство Шора в Оргеевском муниципальном Совете планирует одобрить на сегодняшнем заседании инициирование нескольких незаконных соглашений с «Промсвязьбанком» — российским банковским учреждением, связанным с Министерством обороны РФ и находящимся под международными санкциями, и российской неправительственной организацией «Евразия» для реализации новой схемы отмывания денег. А именно, партия-сателлит Шора, «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM), имеющая большинство в Совете, […]
В Кишиневе задержали управляющего сетью ресторанов. Его подозревают в отмывании 16 млн леев
В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь о 16 млн леев, полученных в результате неуплаты налогов. Правоохранители провели обыски в ресторанах сети, а также в доме подозреваемого. В полиции не сообщили название сети, но, по информации источников NewsMaker, это рестораны Taxi Blues, владельцев которых обвиняли в уклонении от уплаты налогов еще в 2017 году. Правоохранители уточнили, что задержали неофициального управляющего сети, который […]
В Молдове конфискован автомобиль высланного из страны Кристиана Ризи
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) сообщило 3 июля, что на прошлой неделе конфисковало активы на 3 млн леев. По информации NM, в списке конфискованного имущества значится и автомобиль бывшего румынского депутата Кристиана Ризи, осужденного за коррупцию и недавно высланного из Молдовы на 15 лет. В ARBI уточнили, что арестовали четыре автомобиля, два банковских счета и другие активы, владельцы которых фигурируют в делах о злоупотреблении служебным положением, отмывании денег и контрабанде. Кроме […]
Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег
Крупнейший банк Швейцарии UBS после покупки банка Credit Suisse запретил сотрудникам привлекать новых клиентов из стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег, среди которых оказалась и Молдова. Об этом 26 июня сообщает Mold-street со ссылкой на Financial Times. В UBS сообщили, что после покупки Credit Suisse объединенная компания работает как консолидированная банковская группа. По информации Financial Times, после слияния для сотрудников Credit Suisse установили несколько запретов […]
Экстрадированного из Бельгии нотариуса Плахотнюка поместили под предварительный арест на 30 суток
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинение нотариусу Ольге Бондарчук после допроса 14 июля. Она помещена под предварительный арест на 30 суток. Об этом 15 июля сообщили в Генеральной прокуратуре. В четверг, 14 июля, нотариуса Плахотнюка экстрадировали в Молдову из Бельгии. По прибытии Бондарчук вызвали на допрос, выдвинув обвинения в соучастии […]