Обыски НАЦ по делу о незаконном финансировании партий с использованием криптовалют
Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в нескольких населённых пунктах страны в рамках уголовного дела, связанного с незаконным финансированием политических партий и отмыванием денег с использованием виртуальных активов. По данным НАЦ, в рамках уголовного дела фигурируют 16 человек, передаёт IPN. Правоохранительные органы задокументировали схему, по которой виртуальные активы, поступавшие из-за рубежа, собирались на одном электронном […]
(ВИДЕО) Полиция задержала в Каушанах 35-летнего украинца по делу о телефонном мошенничестве и криптовалюте
В Каушанах задержали 35-летнего гражданина Украины по подозрению в отмывании денег через криптовалюту для группы телефонных мошенников. Об этом сообщает Национальный инспекторат расследований, уточняя, что операция проводилась совместно с полицией и прокуратурой сектора Ботаника, а суд поместил подозреваемого под предварительный арест на 30 дней, пишет rupor.md. Следствие выяснило, что мужчина играл четкую роль в группировке: […]
Криптобиржа Grinex, которую связывают с Шором, объявила о краже миллиарда рублей
Криптовалютная платформа Grinex, используемая Россией для обхода международных санкций и связанная с беглым политиком Иланом Шором, объявила о приостановке операций. Представители биржи заявили о «масштабной кибератаке», якобы организованной западными спецслужбами, в результате которой из кошельков пользователей было похищено более 13 миллионов долларов, сообщает Radio Moldova. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте платформы, инфраструктура Grinex подверглась крупной […]
(ВИДЕО) В Молдове раскрыли схему отмывания денег через криптовалютные пирамиды
Правоохранители совместно с бойцами Fulger ликвидировали финансовую пирамиду, через которую отмывались деньги с помощью криптовалют. Пятеро жителей столицы в возрасте от 21 года до 32 лет были задержаны в тот момент, когда планировали покинуть Молдову, пишет rupor.md. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых люксовый автопарк, предположительно купленный на доходы от махинаций: Mercedes Benz GLE, […]
Криптобиржа Bithumb по ошибке перевела клиентам биткоины на $44 млрд
Компания из Сеула сообщила об этом сегодня, уточнив, что инцидент произошел во время рекламной акции и не был связан ни с хакерской атакой, ни с уязвимостями безопасности. Южнокорейская криптобиржа Bithumb по ошибке зачислила клиентам биткоины примерно на 44 млрд долларов, передает bild.de По данным биржи, 695 клиентам должны были начислить бонус по 2000 вон (около 1,37 […]
Прокуратура и полиция арестовали 15 участников схемы отмывания денег через «колл-центр»
Прокуратура PCCOCS совместно с сотрудниками полиции задержала 15 человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы через «колл-центр» с ежемесячным оборотом около 2 млн долларов. По данным следствия, задержанные убеждали людей вкладывать деньги в несуществующие активы, торговлю валютой и криптовалютой, а после получения средств разрывали контакты с инвесторами. Операторы действовали по указаниям организаторов группы, личности которых пока […]
Молдова введёт регулирование криптовалют в 2026 году
В 2026 году в Республике Молдова будет введена полноценная правовая база для криптовалют, которая позволит владение, торговлю и конвертацию, но также установит строгие правила налогового контроля и предотвращения отмывания денег. Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ в эфире TVR Moldova, пишет rupor.md. По словам министра, законопроект о регулировании криптовалют находится в разработке с участием […]
Попшой: «В Молдове выявили криптовалюту на 107 млн долларов для финансирования пророссийских партий»
Молдавские правоохранители заблокировали криптовалютные кошельки на сумму $107 млн. Средства предназначались для финансирования пророссийских политических формирований в стране. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой в ходе дебатов в Институте Хадсона в Вашингтоне. По его словам, это лишь часть более широкой кампании вмешательства и дестабилизации, финансируемой Москвой, пишет moldova1.md. Попшой подчеркнул, […]
Биткоин рухнул, утратив годовой прирост: падение на 25%
Биткоин, первая, крупнейшая и самая дорогая криптовалюта в мире, опустился ниже 92 000 долларов за монету, потеряв более 25% своей стоимости с момента достижения рекордных максимумов, превысивших 126 000 долларов в октябре, сообщает рупор. За последние сутки Биткоин даже торговался на отметке 89 471 доллар, что почти на 30% ниже пика конца октября. Однако рынок […]
Обыски в столице! Члены политической партии под следствием по делу о отмывании денег и криптовалюте
Ранним утром в столице прошли обыски по уголовному делу, связанному с отмыванием денег, конверсией криптовалют и незаконным финансированием политической деятельности, пишет rupor.md. Расследование ведется в отношении нескольких членов политической партии, вовлечённых через криминальную организацию «Шор», которые действовали как посредники для финансирования партии, участвовавшей в осенних выборах. Следователи намерены установить роль и статус этих лиц в […]