Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в нескольких населённых пунктах страны в рамках уголовного дела, связанного с незаконным финансированием политических партий и отмыванием денег с использованием виртуальных активов. По данным НАЦ, в рамках уголовного дела фигурируют 16 человек, передаёт IPN.
Правоохранительные органы задокументировали схему, по которой виртуальные активы, поступавшие из-за рубежа, собирались на одном электронном кошельке, находившемся под контролем казначея группировки. Впоследствии криптовалюта переводилась на счета подставных лиц, которые конвертировали её в молдавские леи.
По данным НАЦ, полученные наличные деньги затем дробились на более мелкие суммы и передавались через курьеров, чтобы в обход закона доставить их конечным получателям сети.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, подключённые к приложениям для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения закрытых ключей криптокошельков, а также денежные средства, законное происхождение которых не было подтверждено.
Операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, в преддверии парламентских выборов 28 сентября. В тот период были задержаны несколько должностных лиц, членов и сторонников политических формирований, связанных с преступной группировкой, по подозрению в попытке повлиять на ход выборов посредством финансирования из источников, запрещённых законом.
