НКФР инициировала расследование по факту запуска «криптовалюты» в Республике Молдова
Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) расследует запуск «криптовалюты» в Молдове. Предложение было представлено одной компанией 4 ноября. В результате НКФР начала расследование по собственной инициативе и обещает, после завершения расследования, предоставить дополнительную информацию по этому делу и о необходимых мерах, пишет rupor.md. Комиссия подчеркивает, что предоставление услуг в отношении виртуальных активов запрещено законом в Молдове. «Финансово-банковские […]
Более 9 млн леев в криптовалюте за транзит украинских призывников через Молдову. «Банкиру» нелегальной сети грозит до 12 лет тюрьмы
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 7 октября, что передала в суд дело против гражданина Украины, который, находясь в Германии, способствовал нелегальному транзиту через Молдову украинских мужчин, бежавших от призыва. По данным прокуроров, 27-летний мужчина был «банкиром» сети нелегальной миграции, и успел получить более 9 млн леев в криптовалюте, которые отмывал путем конвертации, пишет newsmaker.md. Согласно материалам расследования, преступная группа, к которой принадлежит […]
(ФОТО) Очередные обыски по делу о незаконном финансировании партий: получали деньги из России через криптовалюты
На севере Молдовы прошли более 30 обысков в рамках расследования схемы незаконного финансирования политических партий из России через криптовалюты. В результате спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 800 тысяч леев наличными, задержан один подозреваемый. Общая сумма переведенных денег в рамках схемы оценивается в 9 млн леев, пишет tv8.md. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), […]
Депутат от PAS: «Криптовалюту в Молдове планируют легализовать в 2026 году»
К 2026 году в Молдове планируют полностью легализовать криптовалюту и разработать четкую правовую базу для ее использования. Об этом в эфире программы NM «Есть вопросы» с Николаем Пахольницким заявил депутат правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Дориан Истратий. По его словам, изменения будут приняты на основе европейского регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets), который в Евросоюзе вступил в […]
Криптовалюта для российских теневых платежей: при чем тут Шор?
Криптовалюта, связанная с беглым олигархом Иланом Шором, под названием A7A5, обработала транзакции на сумму более 9,3 млрд долларов с момента своего запуска в феврале. Официально созданный в Кыргызстане, стейблкоин привязан к российскому рублю и направлен на упрощение международных платежей, обходя западные санкции, введенные против России, передает рупор Цифровая валюта обеспечена рублевыми депозитами в Промсвязьбанке, который […]
Как не потерять деньги: советы по сбережениям, которые работают
Каждый из нас мечтает о чем-то своем — учеба за границей, покупка дома, открытие бизнеса или спокойная старость. Чтобы приблизиться к этим целям, почти всегда нужны деньги. Но как их правильно накопить, сохранить и не потерять в процессе? 7 карточек, которые научат сохранять и приумножать твои деньги. Без скуки. Без финансовых ловушек. Только то, что […]
Криптоаферисты в Молдове: антикоррупционный центр вышел на след преступников
Национальный антикоррупционный центр совместно с муниципальными прокурорами Кишинева объявил о серии обысков в Кишиневе, Единцах и Унгенах. Расследование касается группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники убедили пожилую женщину инвестировать 400 000 леев через онлайн-платформу. Однако вместо обещанной прибыли жертва лишилась всех денег. В ходе следственных действий были изъяты электронные […]
Криптовалюты: как это работает — разбор по финансовой грамотности с Laf.md
Информационный портал Laf.md, при поддержке International Media Support, продолжает проект по повышению финансовой грамотности среди жителей Гагаузии. В сегодняшнем материале мы разбираем одну из самых обсуждаемых и загадочных тем современности — криптовалюты. Что это такое, как они работают, и стоит ли верить мифам об их безграничных возможностях? Криптовалюта — что это и как она работает? […]