Обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 17 миллионов леев. Администратор и бухгалтер компании задержаны
Схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, ущерб от которой оценивается более чем в 17 миллионов леев, была раскрыта сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Одновременно были задержаны два человека — администратор и бухгалтер одной из компаний, фигурирующих […]