В Кишиневе правоохранительные органы 12 октября провели обыски и ликвидировали пять подпольных колл-центров, которые под видом инвестиций в криптовалюту обманывали граждан США и Канады. По данным следствия, доход только одного из таких центров мог составлять около $2 млн в месяц. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по фактам мошенничества и отмывания денег и задержали восемь подозреваемых, пишет NM.
По данным следствия, организованная группа управляла поддельными платформами для торговли криптовалютой и предлагала потенциальным клиентам инвестировать деньги. Подозреваемые представлялись экспертами по инвестициям, предоставляли ложную информацию о возможной прибыли и рисках и убеждали людей переводить средства в мошеннические схемы.
Во время обысков правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютеры, процессоры, носители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы, а также печати. Кроме того, в офисах обнаружили устройства для подавления сигналов и полиграф, который, по данным полиции, использовали для проверки людей, нанятых для участия в незаконной деятельности.
В работе сети, как утверждает полиция, участвовали десятки человек, в том числе иностранные граждане из Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины.
По информации следствия задержанные координировали работу колл-центров, занимались набором сотрудников, а также финансовым и бухгалтерским управлением компаниями, использовавшимися в предполагаемой преступной деятельности. Всех восьмерых поместили в изолятор. Расследование продолжается: правоохранители устанавливают остальных возможных участников схемы, обстоятельства дела и размер ущерба, причиненного потерпевшим.
