Обыски в Орхей по делам о незаконном финансировании политических формирований
Национальный антикоррупционный центр проводит в Орхей следственные действия по делам, касающимся незаконного финансирования политических формирований. Информацию подтвердила для IPN пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински. В настоящее время проводятся 50 обысков в нескольких населённых пунктах Орхейского района. НАЦ уточняет, что подробности будут предоставлены позже.
(ВИДЕО) Обыски в Дрокии: изъяты наркотики и оружие
Сотрудники полиции провели обыски в Дрокии в рамках уголовного дела, связанного с хранением и употреблением наркотиков. В ходе оперативных мероприятий были обнаружены запрещенные вещества, устройства для их употребления, а также оружие, пишет Moldova1. По данным ГИП, под следствием находятся трое местных жителей в возрасте 20, 33 и 50 лет. В ходе обысков правоохранители изъяли марихуану […]
Обыски на севере Молдовы по делу о коррупции: задержаны пять человек
На севере страны пять человек задержаны по подозрению в извлечении выгоды из влияния и коррупции при реализации строительных госконтрактов. В их числе двое учредителей строительных компаний, двое заместителей директоров профессиональных учебных заведений города Бельцы и технический руководитель (прораб) районной больницы Сынжерей, наделенный полномочиями государственного контроля в сфере строительства, пишет Moldova1. По данным следствия, один из […]
В компании по прокату автомобилей прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов почти на 6 млн леев
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в компании, специализирующейся на прокате и продаже в лизинг автомобилей, которая не выплатила налогов почти на 6 миллионов леев, сообщила 30 марта Государственная налоговая служба (ГНС), пишет ZdG. Расследуемая схема действовала в 2024-2025 годах, когда компания скрывала реальный доход от бизнеса, связанного с более чем 100 автомобилями, чтобы не платить налоги. «Более того, скрытые от государства деньги использовались на различные расходы, чтобы скрыть их (покупали и сдавали в аренду дома и квартиры, […]
Схема на 173 млн леев: В Молдове проходят обыски по делу об отмывании денег
Государственная налоговая служба Молдовы сообщила 18 марта, что проводит обыски по 55 адресам по всей стране в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили подробности расследования, отметив лишь, что, по предварительным оцегкам, нанесенный злоумышленниками ущерб составляет более 173 млн леев, пишет NM. Проводить обыски сотрудникам налоговой помогают прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и бойцы батальона спецназначения Fulger. Налоговая пообещала позже представить подробности […]
Примар Каушан задержан по делу о коррупции: проходят обыски в примэрии и у экономических агентов
Сотрудники Национального антикоррупционного центра совместно с прокурорами муниципия Кишинёв проводят следственные действия в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением, пассивной и активной коррупции, пишет Moldova1. По данным следствия, расследуются предполагаемые незаконные действия должностных лиц местной администрации города Каушаны, а также одного экономического агента. Обыски проходят в здании примэрии, в том числе в кабинете примара […]
Обыски и задержания в Кагуле: расследуется схема получения румынского гражданства
Сотрудника Генерального консульства Румынии в Кагуле и администратора компании задержали на 72 часа по делу о торговле влиянием при восстановлении румынского гражданства, пишет Moldova1. Обыски прошли по более чем 20 адресам. Их провели прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники НЦБК. По данным следствия, администратор фирмы брала деньги за помощь людям, которые не имели права на получение […]
НЦБК и прокуроры провели обыски по делу о системной коррупции на таможне: один человек задержан
Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами муниципия Кишинев проводят масштабные обыски в рамках уголовного дела о системной коррупции. Фигурантами расследования стали сотрудники Таможенной службы, представители брокерской компании, а также экономический агент, пишет rupor.md. Уточняется, что таможенный брокер якобы организовал преступную схему, требуя и получая незаконные финансовые средства от представителя бизнеса. […]
(ВИДЕО) Обыски в Кишиневе и Яловенах закончились задержанием четверых наркоторговцев
Полицейские и прокуроры столичного сектора Ботаника при поддержке бойцов бригады специального назначения Fulger провели минувшей ночью серию обысков по нескольким адресам в Кишиневе и Яловенах. В результате операции правоохранители изъяли из незаконного оборота более семи килограммов марихуаны, пишет rupor.md. В ходе следственных мероприятий стражи порядка конфисковали наркотические вещества и оборудование, использовавшееся для их культивации. Кроме […]
Обыски в примэрии Дурлешть в связи с хищением земельных участков
Офицеры НЦБК проводят сегодня утром обыски в примэрии города Дурлешть. Действия осуществляются в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам хищения государственных земельных участков, передает МОЛДПРЕС. Информацию подтвердила корр. агентства пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Инна Волощук. «Фигурантами дел являются примар и вице-примар населенного пункта, кадастровые инженеры, заместитель начальника территориальной кадастровой службы Кишинева, […]