У жителя Кишинева прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Жителя Кишинева подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По версии следствия, он несколько лет занимался экономической деятельностью, не сообщая об этом компетентным органам. Заработанные деньги вкладывал в покупку дорогих машин, участков и недвижимости в Кишиневе. Все это регистрировали на разные имена. Общая стоимость покупок превышает 10,5 миллионов леев. У подозреваемого провели обыски. […]
Обыски по всей Молдове: незаконное финансирование и подкуп избирателей
По всей Молдове утром 7 августа проходят обыски в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции, пишет newsmaker.md.«Сотрудники Национального инспектората расследований, бригада Fulger и прокуроры PCCOCS проводят 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны в рамках расследования дела о незаконном финансировании и подкупе избирателей», — говорится в сообщении. В полиции пообещали позже представить подробности. *** Напомним, что в конце июня на севере и в центре Молдовы […]
Канализация стоимостью 10 миллионов леев без проверки: НЦБК проводит обыски
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) публикует краткий обзор деятельности, проделанной за прошедшую неделю. Так, сотрудники НЦБК провели обыски по материалам дела о вводе в эксплуатацию без проверки качества и объёмов работ проекта канализации стоимостью 10 миллионов леев в селе Биличений Векь, пишет Noi.md. По данному факту в отношении представителя строительной компании, технического руководителя […]
В компании, нанесшей ущерб госбюджету на сумму около 2,16 млн леев, прошли обыски
Согласно материалам уголовного дела, в течение 2021 года предприятие воспользовалось незаконными налоговыми льготами, в результате чего национальному публичному бюджету был нанесен ущерб на общую сумму 2 162 799 леев, пишет Noi.md. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, счета-фактуры, договоры, скриншоты, аудиозаписи разговоров и другие вещественные доказательства. Расследование продолжается, в ходе которого, согласно […]
Тайная вилла Плахотнюка в Афинах, обыски и изъятые миллионы
Журналисты RISE Moldova установили точное местоположение виллы в греческой Сарониде, где до недавнего времени скрывались олигарх Владимир Плахотнюк и бывший депутат Константин Цуцу. Именно оттуда 21 июля они направились в афинский аэропорт, чтобы отправиться в Дубай, но были задержаны полицией перед вылетом, передает рупорВилла с бассейном, расположенная на улице Ифесту в южной части Афин, стала объектом международной […]
Обыски в столице: два человека подозреваются в контрабанде
Сотрудники Таможенной службы и прокуратуры провели 7 обысков в Кишиневе и за его пределами в рамках расследования уголовного дела о контрабанде фреона. Расследование ведется по факту преступной деятельности группы лиц, подозреваемых в сговоре, каждый из которых имел заранее определенные роли, с целью контрабанды вещества «тетрафторэтан (фреон)», помещенного на хранение на таможенный склад, отмечает Noi.md. Уголовное […]
Обвинения в крупном хищении: НЦБК проводит обыски в администрации Тараклии
Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с сотрудниками прокуратуры муниципия Кишинёв 11 июля проводят обыски в рамках дела о злоупотреблении служебным положением, причинившем особо крупный ущерб бюджету местной публичной администрации Тараклии, пишет rupor.md. По предварительной информации, под подозрением находятся публичные лица и должностные лица органов местного управления Тараклии, а также представители коммерческих […]
Уклонение от уплаты 11 миллионов: Ассоциация работодателей подверглась обыскам
Прокуроры ПБОПОД и сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 11 млн леев, совершенную Ассоциацией работодателей в 2020-2024 годах, пишет noi.md. Предварительное расследование показало, что Ассоциация работодателей, занимающаяся сбором и переработкой отходов, получила значительную прибыль, не соблюдая правовые основы деятельности […]
В Румынии проходят обыски по делу о хищении средств ЕС при модернизации аэропорта Сибиу
Европейская прокуратура (EPPO) под руководством Лауры Кёвеши проводит масштабную операцию в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с использованием средств ЕС, выделенных на модернизацию Международного аэропорта Сибиу в Румынии. Во вторник, 1 июля, в Бухаресте, а также в жудецах Брашов и Сибиу прошли 24 обыска, в том числе в 6 компаниях и в домах частных лиц, передает esp.md Обыски также […]
Обыски в Единцах: пять сотрудников полиции, включая начальника службы, фигурируют в деле о коррупции
Пять сотрудников инспектората полиции Единец, включая начальника службы, стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с Бельцкой прокуратурой 30 июня провели ряд обысков, после которых был задержан один человек. В уголовном деле фигурируют начальник и четыре сотрудника службы патрулирования и общественного порядка, пишет zdg.md. Согласно собранным материалам, руководитель службы ежемесячно требовал, принимал и получал от физического лица товары […]