Илана Шора будут судить по делу о хищении $100 млн из Banca de Economii
Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд новое уголовное дело в отношении Илана Шора. Его обвиняют в организации хищения 100 миллионов долларов из активов Banca de Economii. По данным прокуратуры, Шор проходит по делу как организатор, подстрекатель и соучастник хищения чужого имущества, совершённого несколькими лицами в составе организованной преступной группы в особо крупных размерах. […]
Экс-главу Banca de Economii приговорили к 13 годам тюрьмы
Бывший председатель Banca de Economii Григоре Гачкевич приговорен к 13 годам тюрьмы по одному из эпизодов дела о банковском мошенничестве. Ущерб по нему превышает три миллиарда леев. Также Гачкевичу на пять лет запретили занимать должности в банковской сфере. Приговор вынес столичный суд сектора Буюканы, пишет Moldova1. Григоре Гачкевича доставили в зал суда в наручниках. Днем […]
Суд выдал новый ордер на заочный арест Илана Шора по делу о хищении 100 млн долларов из Banca de Economii
Суд Кишинева постановил заочно арестовать на 30 дней скрывающегося от следствия олигарха Илана Шора по уголовному делу о хищении 100 млн долларов из позднее ликвидированного Banca de Economii (BEM). Решение о предварительном аресте приняли в суде сектора Чеканы муниципия Кишинёв 17 июня, пишет TV8. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, по этому делу Илан Шор обвиняется […]
Временно приостановлены выплаты по индексации вкладов в Banca de Economii
Выплаты по индексации денежных вкладов граждан в Banca de Economii временно приостановлены, начиная с 26 февраля 2026 года. По информации Министерства финансов, мера была принята после того, как средства, предусмотренные в государственном бюджете на 2026 год, были исчерпаны. На основании Закона № 1530/2002 и Постановления Правительства № 290/2023 в Законе о государственном бюджете на 2026 […]
Дело Плахотнюка: позиция прокуратуры, показания нотариуса и неожиданное заявление Платона
Мы собрали ключевую информацию о ходе рассмотрения дела Владимира Плахотнюка — одного из самых резонансных уголовных дел в истории Молдовы. В центре внимания: позиция Антикоррупционной прокуратуры, показания бывшего нотариуса Ольга Бондарчук, которая проходит по делу как свидетель защиты и одновременно обвиняемая по смежным эпизодам, а также неожиданное заявление Вячеслав Платон о желании выступить свидетелем в […]
В Молдове осудили двоих фигурантов по делу Banca de Economii. Какой ущерб они нанесли банку?
Суд Кишинева признал двух человек виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, в результате которых Banca de Economii понесла ущерб примерно 4,4 млн леев. При этом осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев в качестве частичной компенсации материального ущерба. Об этом 16 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура, пишет newsmaker.md. Согласно сообщению прокуратуры, одного из […]
Дело «Banca de Economii»: еще два человека переданы в суд
Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного преследования и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении двух лиц, обвиняемых в отмывании денежных средств в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах. Дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой по собственной инициативе. Позже к нему были присоединены другие уголовные дела, начатые […]
Шесть лет тюрьмы и 5,4 млн леев возмещения: в Кишиневе осужден администратор компании по делу о хищениях из Banca de Economii
24 марта столичный суд Буюканы приговорил администратора одной из компаний к шести годам лишения свободы за отмывание денег в особо крупном размере. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, речь идет о средствах, полученных в 2011 году мошенническим путем из банка Banca de Economii, и впоследствии легализованных через цепочку банковских переводов. Суд признал администратора виновным по статье […]