(ВИДЕО) Как в Молдове отмывали деньги через агентства недвижимости: почти 14 миллионов леев
В Молдове разоблачили преступную группу, которая занималась отмыванием денег. Во время обысков у подозреваемых нашли наличные и нелегальный товар, сообщили Национальный инспекторат расследований (INI) и прокуратура PCCOCS, пишет rupor.md. Подозреваемые использовали для махинаций подконтрольную строительную компанию или агентство недвижимости. Руководители и учредители фирмы заключали фиктивные договоры займа, внося нелегальные наличные на счета предприятия. Затем деньги […]