Схема на 17 млн леев: уклонение от налогов и отмывание денег
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПККОКС) во взаимодействии со Службой государственной безопасности объявила о раскрытии крупной схемы уклонения от уплаты налогов и легализации незаконных доходов. По данным следствия, ущерб от противоправной деятельности превысил 17 миллионов леев. Согласно материалам дела, в течение 2025 года группа компаний из Кишинева, специализировавшихся на импорте и […]
В Молдове раскрыли схему ввоза авто из США на 17 миллионов леев
Сотрудники Таможенной службы под руководством PCCOCS раскрыли схему мошеннического импорта автомобилей из США общей стоимостью свыше 17 миллионов леев. Машины оформлялись как предназначенные для Приднестровского региона, однако фактически должны были попасть к покупателям в Украине, передает customs.gov.md По данным следствия, автомобили декларировались как предназначенные для левобережья Днестра, что позволяло импортерам освобождаться от уплаты таможенных платежей. В […]
130 тысяч долларов за побег: пограничники пресекли масштабную схему переправки людей
Украинские пограничники ликвидировали организованную преступную сеть, специализировавшуюся на незаконной переправке людей через границу в сторону Приднестровского региона Республики Молдова. В Одесской области правоохранители задержали группу из 13 человек, планировавших нелегальный переход, а также самих организаторов схемы. Стоимость «услуг» для каждого участника составляла 10 000 долларов, в общей сложности злоумышленники рассчитывали заработать около 130 000 долларов. […]
(ВИДЕО) Группировка, специализировавшаяся на мошенничествах по схеме «сотрудники государственных учреждений», разоблачена в Бельцах. Задержаны четверо подозреваемых
Криминальная группировка, специализировавшаяся на мошенничествах по схеме «сотрудники государственных учреждений», разоблачена полицейскими из Бельц и прокурорами. Четыре человека, среди которых 19-летний гражданин Украины и трое 16-летних подростков, задержаны по подозрению в выполнении роли курьеров в рамках преступной схемы, передает МОЛДПРЕС. Как сообщили в полиции, правоохранители задокументировали два случая мошенничества, в результате которых потерпевшим был […]
Схема отмывания 10 млн леев: компания могла обходить санкции через фиктивные ваучеры
Правоохранители раскрыли еще одну схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев в компании, связанной с лицом под международными санкциями. По версии следствия, она обходила ограничения на наличные расчёты с помощью фиктивных ваучеров, пишет Moldova1. Следователи считают, что предприятие оформляло часть наличных платежей как оплату ваучерами, чтобы скрыть реальные объёмы поступлений. Например, покупку на […]
Схема уклонения от уплаты налогов в сельском хозяйстве, ущерб более 7 миллионов леев
Власти обнаружили схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в сельскохозяйственном секторе, в которой, предположительно, были задействованы четыре компании. Предполагаемый ущерб в этом деле превышает 7 млн леев, сообщает IPN. По данным Государственной налоговой службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, несколько членов одной семьи предположительно создали и управляли с […]
Схема на 173 млн леев: В Молдове проходят обыски по делу об отмывании денег
Государственная налоговая служба Молдовы сообщила 18 марта, что проводит обыски по 55 адресам по всей стране в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили подробности расследования, отметив лишь, что, по предварительным оцегкам, нанесенный злоумышленниками ущерб составляет более 173 млн леев, пишет NM. Проводить обыски сотрудникам налоговой помогают прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и бойцы батальона спецназначения Fulger. Налоговая пообещала позже представить подробности […]
Мошенники в ТикТоке предлагают работу в Молдове: как узнать обман
Мошенники в TikTok предлагают «работу в Молдове» с зарплатой до 30 тыс. леев, но за привлекательными объявлениями скрывается мошенническая схема. Пользователей заманивают высокими доходами, переводят в Telegram-каналы и заставляют подписываться на новые ссылки, где обещают бонусы и лёгкий заработок. В социальной сети ТикТок мошеннические каналы предлагают работу в Молдове с зарплатами до 30 тыс. леев. Для «заработка» пользователям оставляют ссылку […]
(ВИДЕО) Задержаны пограничник и сотрудник таможни. В какой схеме они замешаны
Сотрудники Таможенной службы под руководством прокуратуры расследуют дело о незаконной контрабанде табачных изделий через государственную границу, сообщает Noi.md. Действия проводились в рамках комплексной операции на территории Республики Молдова и Румынии и касаются схемы незаконной перевозки сигарет через таможенный пункт «Липканы – Рэдэуць-Прут». Согласно материалам дела, на границе был задержан микроавтобус, в его грузовом отсеке перевозилось […]
(ВИДЕО) В Кишиневе задержали мошенников, работавших по схеме «родственник в ДТП»
Сотрудники полиции сектора Ботаника совместно при поддержке спецназа «Fulger» пресекли преступную деятельность двух молодых людей. Подозреваемыми оказались уроженцы Комрата в возрасте 20 и 21 года. Им инкриминируется совершение как минимум двух эпизодов мошенничества на территории столицы, пишет rupor.md. Согласно сообщению полиции, злоумышленники действовали по известной схеме. Они сообщали жертвам ложную информацию о том, что их родственник якобы […]