Межведомственный механизм для выявления и возврата преступных активов
Единый механизм для проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам создан на национальном уровне НАЦ, Генеральной прокуратурой, МВД, Таможенной службой и Государственной налоговой службой. Согласно властям, механизм позволит быстрее выявлять активы, полученные преступным путём, и принимать меры для их блокирования, конфискации и возврата, передаёт IPN. В связи с этим представители пяти учреждений подписали межведомственный приказ, […]
В Молдове усилят меры по возврату преступных активов: подписано межведомственное соглашение
В Молдове на государственном уровне активизируют борьбу за возврат преступных активов. Сегодня, 18 февраля, пять ключевых госструктур – Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA), Генеральная прокуратура, Министерство финансов, Государственная налоговая служба и Национальный союз судебных исполнителей – подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на повышение эффективности поиска, ареста, управления и возврата активов, полученных преступным […]