В Молдове узаконили финансовую разведку
В Молдове вводится должность офицера финансовой разведки в рамках Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB). Это связано с необходимостью привести молдавское законодательство в соответствие с евростандартами и укрепить финансовую безопасность государства, сообщает logos-press.md Соответствующий закон был опубликован на прошлой неделе. Согласно документу, статус предполагает определенные полномочия и обязанности, необходимые для осуществления анализа сомнительных денежных […]