/ВИДЕО/ В Кишиневе ликвидировали несколько подпольных колл-центров. Их сотрудники представлялись экспертами по инвестициям в криптовалюту
В Кишиневе правоохранительные органы 12 октября провели обыски и ликвидировали пять подпольных колл-центров, которые под видом инвестиций в криптовалюту обманывали граждан США и Канады. По данным следствия, доход только одного из таких центров мог составлять около $2 млн в месяц. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по фактам мошенничества и отмывания денег и задержали восемь подозреваемых, пишет NM. По данным следствия, организованная группа управляла поддельными платформами для торговли […]
В Молдове арестовали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро
В Молдове арестовали на 30 суток 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Об этом сообщила 9 августа Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Суд Чекан по ходатайству прокуроров выдал ордера на предварительный арест 12 человек, которых задержали в ходе 60 обысков, проведенных правоохранителями Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec, передает Newsmaker. Расследование продолжается. *** В рамках операции Deepfake молдавские и румынские правоохранители провели […]