Национальный инспекторат расследований провёл обыск у туристического агентства в рамках крупного дела об отмывании денег. Спецоперация была организована сотрудниками Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам , сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Следственные мероприятия выявили, что руководители агентства, действуя совместно с экономическими партнёрами из ОАЭ и Болгарии, предположительно использовали схему отмывания денег, предоставляя фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле для иностранных клиентов.
Документы и доказательства, изъятые в офисе компании, подтверждают участие агентства в финансовых махинациях. Общая сумма незаконных услуг составила около €2 млн.
Представители правоохранительных органов подчеркнули, что расследование продолжается. Следователи намерены установить полную цепочку событий и определить круг лиц, причастных к незаконным действиям.
