Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело на трех человек. Их обвиняют по делу о «краже миллиарда», сообщили в ведомстве.
Троих человек обвиняют по статьям Уголовного кодекса «мошенничество» и «отмывание денег». По информации прокуроров, они симитировали подписание контракта на строительство жилого моногоэтажаного дома с Banca de Economie. Это позволило им получить 32 млн леев. Эти деньги должны были пойти якобы на строительство нового здания для Banca de Economie. При этом, строительная компания даже не имела необходимых документов для этого строительства (авторизация на строительство). Незаконные действия были совершены в последнюю неделю ноября, а последнюю сумму денег перевели в день, когда на банк наложили внешнее администрирование.
Получив деньги, обвиняемые «отмыли деньги» и потратили на личные нужды, в том числе купив личный самолет. До окончания расследования, по информации прокуроров удалось наложить арест на имущество в размере 15 млн леев. При этом ,на сегодняшний день все трое скрываются от правосудия и находятся в розыске.
