Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПККОКС) во взаимодействии со Службой государственной безопасности объявила о раскрытии крупной схемы уклонения от уплаты налогов и легализации незаконных доходов. По данным следствия, ущерб от противоправной деятельности превысил 17 миллионов леев.
Согласно материалам дела, в течение 2025 года группа компаний из Кишинева, специализировавшихся на импорте и торговле электронными товарами, была вовлечена в теневые финансовые операции. Организаторы схемы применяли механизмы сокрытия реальных выплат заработной платы («в конвертах») и уклонялись от уплаты обязательных налоговых отчислений в государственный бюджет.
В ходе масштабной операции 2–3 сентября 2026 года правоохранители провели серию обысков по всей стране. Следственные мероприятия затронули офисы, автомобили и жилые помещения лиц, принимающих ключевые решения в фигурирующих компаниях.
В результате обысков оперативники обнаружили и изъяли черновую бухгалтерию, электронную вычислительную технику, наличные денежные средства и другие вещественные доказательства. Изъятые материалы направлены на экспертизу для установления всех деталей преступной схемы и точного объема нанесенного ущерба.
По итогам первоначальных следственных действий задержаны два человека — администратор и бухгалтер одной из проверяемых компаний. В ближайшее время прокуроры определят в отношении них меры пресечения, предусмотренные законом.
Расследование продолжается. В соответствии с действующим законодательством, в отношении всех подозреваемых и обвиняемых действует презумпция невиновности.
Официальное сообщение и подробности силовой операции доступны на сайте Прокуратуры ПККОКС по ссылке.
