Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с Государственной налоговой службы (ГНС) раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 4 000 000 леев. По данным ведомств, незаконная деятельность велась в 1 из неправительственных организаций Кишинева, предоставлявшей услуги по преподаванию иностранных языков в период с 2022 по 2024 год, пишет rupor.md.
Следствие установило, что подозреваемые, директор и бухгалтер организации, выплачивали нанятым преподавателям исключительно чистую заработную плату. В результате сотрудники были лишены возможности пользоваться медицинскими услугами за счет полиса и не могли накапливать трудовой стаж для будущей пенсии. Чтобы создать видимость соблюдения закона, руководство организовало работу десятков учителей на базе предпринимательских патентов. Такой формат предполагал, что педагоги работают на себя и обязаны лично оплачивать взносы социального и медицинского страхования. При этом финансовые средства, которые по закону должны были уплачиваться государству за сотрудников, незаконно присваивались директором и бухгалтером.
В рамках уголовного дела правоохранительные органы провели обыски по адресам фигурантов. В ходе них были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, рабочие компьютеры, мобильные телефоны и внешние жесткие диски с электронными данными о полученных доходах и выплаченных зарплатах. В настоящее время расследование продолжается для возмещения нанесенного государству ущерба и привлечения виновных к ответственности.
