Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 7 октября, что передала в суд дело против гражданина Украины, который, находясь в Германии, способствовал нелегальному транзиту через Молдову украинских мужчин, бежавших от призыва. По данным прокуроров, 27-летний мужчина был «банкиром» сети нелегальной миграции, и успел получить более 9 млн леев в криптовалюте, которые отмывал путем конвертации, пишет newsmaker.md.
Согласно материалам расследования, преступная группа, к которой принадлежит обвиняемый, получала от $5 тыс. до $10 тыс. за каждого призывника, нелегально вывезенного из Украины. Предполагается, что роль обвиняемого состоял в поиске клиентов, планировании и организации нелегальной миграции и связь с сообщниками в приложении Telegram. Беглецы попадали в Молдову через Приднестровье.
По подчсетам прокуроров, в период с 2022 по 2024 год молодой человек получил на свой счет в криптовалюте более 9 млн леев. «Впоследствии, чтобы скрыть следы организации незаконной миграции, обвиняемый совершил еще одно преступление — попытался отмыть деньги путем конвертации криптовалют, полученных на цифровых валютообменных платформах», — отметили в прокуратуре.
Обвинямому грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 млн леев. Прокуроры передали дело в суд Кишинева.
