Администратор и бухгалтер колл-центра в Кишиневе находятся под следствием по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Их обвиняют в предоставлении ложных сведений о сфере деятельности с целью незаконного получения выгоды от льготного налогового режима, что нанесло государству ущерб в размере более 164 миллионов леев, передает IPN.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, льготный налоговый режим применялся в период 2019-2023 гг. Администратор и бухгалтер заявили, что оказывают услуги в сфере, которая облагается более низкими налогами, хотя это не соответствовало действительности. В результате, они не доплатили в государственный бюджет налоги в размере 164 миллионов леев.
Пытаясь скрыть часть незаконно полученных сумм, эти двое якобы перевели более 31 миллиона леев в небанковскую кредитную компанию, в связи с чем против них также ведется расследование по факту отмывания денег.
Правоохранительные органы сообщают, что обыски были проведены в офисе компании и в домах подозреваемых. В результате были изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, а также денежные суммы в размере более 900 тысяч леев, 90 тысяч евро и 30 тысяч долларов. Прокуроры предполагают, что эти деньги получены в результате расследуемой незаконной деятельности.
