Молдова занимает второе место среди стран, из которых поступали крупнейшие потоки наличных средств, проходивших через границы Румынии в период 2024–2025 годов, согласно отчёту Министерства финансов соседней страны.
Хотя власти не указывают точную сумму, связанную с Молдовой, она упоминается сразу после Украины и перед Турцией в рейтинге происхождения задекларированных средств, сообщает bani.md
В отчёте говорится, что в общей сложности через пограничные пункты Румынии за последние два года прошло более 1,7 млрд евро наличными, оформленными через 7 593 таможенные декларации. Общая задекларированная сумма при въезде составила 1,261 млрд евро, при выезде — 511,7 млн евро. Румынские власти отмечают повторяющиеся финансовые потоки, регулярные маршруты и высокий риск отмывания денег.
По данным анализа, Украина является основным источником задекларированных средств, а Молдова и Турция замыкают тройку лидеров. При этом основными направлениями вывоза наличных были Турция, Австрия и Румыния. Только в 2024–2025 годах 73% деклараций на въезд в ЕС через Румынию были связаны с происхождением средств из Украины.
Инспекторы выявили, что ограниченное число лиц многократно перевозило крупные суммы наличных, используя одни и те же маршруты и пограничные переходы. Наиболее распространённые маршруты — Украина–Румыния–Австрия и Украина–Румыния–Турция.
Также отмечается, что явление усилилось в первые месяцы 2025 года, когда задекларированные суммы достигали почти 100 млн евро в месяц. Однако с июня 2025 года и в начале 2026 года объёмы начали снижаться на фоне усиления контроля и мер мониторинга.
