В рамках дела о «банковском мошенничестве» государственные органы изъяли в общей сложности 7,57 миллиардов леев. Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) изъяло 4,84 миллиарда леев, а еще 2,73 миллиарда леев — Антикоррупционная прокуратура, пишет rupor.md.
Глава ARBI Виталий Раку, представляя данные в парламенте, отметил, что исполнение окончательных решений по делу о «банковском мошенничестве» находится в компетенции судебных приставов.
«По последним имеющимся у нас данным, около 1,5 миллиарда леев было выполнено и передано банкам, находящимся в процессе ликвидации, или министерству финансов. А в части, связанной с ликвидацией банков, около 3 миллиардов леев было передано для погашения долгов перед государством», — отметил Виталий Раку.
В 2025 году ARBI конфисковал активы на общую сумму почти 710 миллионов леев, в основном по уголовным делам об отмывании денег. Одновременно была проведена оценка 1115 криминальных активов, из которых 818 были недвижимыми и 297 — движимыми, включая 12 активов, находящихся за границей, общей стоимостью около 915 миллионов леев.
«Одной из обязанностей Агентства по возврату имущества, добытого преступным путём является оценка выявленных активов, чтобы сотрудники уголовного розыска или прокуроры могли впоследствии передать эти активы в пункт конфискации для обеспечения полного возврата сумм, взыскиваемых по различным уголовным делам. Эти оценки также проводятся по запросу прокуроров или других органов уголовного розыска. На сегодняшний день, если обратиться к статистике за прошлый год, все органы уголовного розыска или прокуроры произвели конфискации на сумму около 905 миллионов леев. Из них около 80% были произведены через ARBI», — сказал Виталий Раку.
Директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Александр Пынзарь представил в парламенте отчет о деятельности учреждения за 2025 год. Он прибыл на пленарное заседание Законодательного собрания вместе с представителями учреждения. Отчет о деятельности НЦБК ежегодно представляется депутатам.
