Министерство финансов не поддерживает повышение потолка в 80 тысяч евро для покупки недвижимости за наличные. Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что эту меру следует рассматривать в свете интересов граждан и строгих международных правил по предотвращению отмывания денег, пишет rupor.md.
Чиновник признал, что существует множество реальных ситуаций, когда люди оказывались с большими суммами наличных денег, в том числе из-за практики выплаты зарплаты в «конвертах», что не всегда было выбором сотрудников. Однако он подчеркнул, что основная проблема заключается не в наличии наличных денег, а в обосновании их происхождения.
«Проблема не в наличных, проблема в их происхождении. Международные принципы очень строги. Действующее законодательство и так облегчает внесение в систему больших сумм наличных денег по сравнению с обычным международным порогом в 10 000 евро. В этих условиях новое смягчение повысит риски», — отметил Гаврилицэ.
Министр подчеркнул, что трудно объективно провести различие между добросовестными гражданами, которые законно накопили деньги, но хранят их вне системы, и лицами, причастными к уклонению от уплаты налогов или незаконной деятельности.
«Мы не можем быть цивилизованной страной, если позволяем приносить в банк мешки с деньгами, не нанося ущерба нашей международной репутации», — сказал он.
Параллельно министерство финансов и Национальный банк работают над стратегией финансовой инклюзии и анализируют возможные дополнительные инструменты поддержки добросовестных граждан. Однако власти заверяют, что любое решение будет соответствовать строгим стандартам борьбы с отмыванием денег.
Гаврилицэ также предупредил население: хранение больших сумм наличных денег может со временем привести к проблемам.
«Суммы, превышающие 10 000 евро, хранящиеся наличными, рано или поздно создадут проблемы. Избегайте таких ситуаций», — рекомендовал министр.
