Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью и прокуроры по особым делам раскрыли схему по отмыванию денег через один из колл-центров в Кишиневе.
Так, в течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали нескольким людям инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах». Звонки осуществлялись через установленную организаторами телефонную систему, в которой подделывались телефонные номера. Таким образом, с потенциальными клиентами из России, Казахстана и стран Европы связывались, чтобы убедить их вложить деньги.
На самом деле человек, управлявший колл-центром, и его сообщники управляли платформами, в которые они предлагали обманутым клиентам инвестировать.
Таким образом, они незаконно присваивали их деньги. Объем инвестиций исчисляется сотнями тысяч леев. В полиции отметили, что колл-центр был создан на имя посредника из приднестровского региона, который фактически не занимался бизнесом.
В результате обысков в колл-центре в Кишиневе, в домах администратора и менеджера офиса, из которого осуществлялись звонки, в том числе из машины администратора, были изъяты шесть ноутбуков, 20 телефонов и операционные документы. Это мужчины в возрасте 35-ти и 25-ти лет. Менеджеру колл-центра присвоен статус подозреваемого.
Расследование продолжается, в том числе с целью выявления виновных посредников, которые до доказательства их причастности к мошенническим схемам имеют презумпцию невиновности, отметили в полиции.
