Апелляционная палата Кишинева опубликовала в пятницу, 9 июня, мотивированное решение по делу беглого экс-депутата Илана Шора, приговоренного к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Мотивированное решение на 228 страницах было вынесено 30 мая, пишет zdg.
В решении суда судебная коллегия указывает, что в период с 5 ноября 2014 года по 24 ноября 2014 года Banca de Economii, Banca socială и Unibank выдали нескольким компаниям, управляемым группой лиц, невозвратные кредиты на общую сумму около 4 млрд леев. Впоследствии компании-должники перевели кредитные средства в различные оффшорные компании со счетами, открытыми в латвийском Privatbank, управляемым той же группой лиц, с целью заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров.
В ходе следствия было доказано, что компании, использованные в мошеннических сделках, управлялись Иланом Шором через нескольких лиц, которые де-факто не являлись их фактическими бенефициарами, а лишь выполняли роль маскировки. Более того, как свидетельствуют доказательства, эти компании не вели реальную коммерческую деятельность, а использовались только для хищения средств (в основном компании-резиденты, т.е. зарегистрированные в Молдове), а также для ратификации присвоенных денег (в основном компании-нерезиденты, преимущественно зарегистрированные в Великобритании, с банковскими счетами, открытыми в Латвии).
«Таким образом, 25 ноября 2014 года компании, получившие кредиты Caritas Group, Danmira, Voximar Com, Davema Com и Contrade образовали задолженность перед Banca de Economii на общую сумму 13,6 млрд леев, при этом последняя практически не имела ликвидности. Поэтому, чтобы скрыть существующий дефицит в Banca de Economii осуществили ряд банковских операций, которые впоследствии были признаны фиктивными (…). Доводы защиты о том, что компании, которыми де-факто управлял Илан Шор через посредников погасили бы все кредиты не подтвердились, будучи опровергнуты рядом доказательств, законно полученных в ходе уголовного процесса», — говорится в документе.
Напомним, что 13 апреля Апелляционная палата Кишинева сегодня, 13 апреля, окончательно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о краже миллиарда. В 2019 году, будучи депутатом, Илан Шор покинул территорию Молдовы. По словам властей, он находится на территории Израиля.
