Полиция сообщили 3 января о выявлении группы мошенников, которые занимались незаконным получением денег под предлогом внесения инвестиций в криптовалюты, валюту или акции крупных международных компаний.
Как действовали мошенники
Полиция установила, что в социальных сетях публиковались рекламные объявления о возможности получения баснословных доходов в быстрые сроки.
Таким образом, на начальном этапе они собирали личную информацию о потерпевших, такую как имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты, а в дальнейшем, звонили им, убеждая внести деньги и получить гарантированный доход.
Подозреваемые просили граждан делать денежные переводы на зарубежные счета через системы быстрых платежей (такие как Western Union, Money Gram) или установть на свой телефон/компьютер приложения, обеспечивающие удаленный контроль (AnyDesk, TeamViewer).
После получения личных данных на фиктивных веб-страницах создавались личные кабинеты, в которых указывались суммы внесенные суммы, а также ложная информация о полученных доходах. При накоплении дохода, превышающего внесенные суммы в 4-10 раз, подозреваемые дополнительно требовали уплаты каких-то придуманных налогов и сборов.
На данный момент полиция выявила несколько фиктивных инвестиционных площадок, которыми пользовались мошенники: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.
В связи с этим полиция настоятельно рекомендует:
- Избегать регистрации и заполнения онлайн-опросов, распространяемых через платформы социальных сетей, которые обещают баснословные заработки;
- Не переводить деньги неизвестным лицам и никогда не сообщайте по телефону свои банковскийе данные;
- Не давайте неизвестным людям удаленный доступ к вашему телефону или компьютеру через приложения AnyDesk, TeamViewer;
- Если вы попались в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию и коммерческий банк, обслуживающий вашу карту.
