RISE Moldova анонсировала выход проекта о том, как была устроена система «захваченного государства» беглого олигарха Владимира Плахотнюка. В первой серии проекта рассказывается как Плахотнюк строил преступную организацию и как делились там роли.
Преступная организация, созданная и возглавляемая беглым олигархом, получила в уголовном деле общее название преступная организация «Плахотнюк» или “ОПГ Плахотнюка”. Детали были получены журналистами на основании уголовного дела открытого против Плахотнюка и собственных поисков информации.
По данным следствия, представленным в суде, «ОПГ Плахотнюка» была структурирована на двух уровнях.
Первый, — уровень принятия решений. К нему относятся некоторые члены семьи или люди, установившие определенные отношения родства с Плахотнюком, близкие люди и доверенные лица.
Второй уровень, —исполнительный. К нему относятся подчиненные лица, приверженцы и сторонники, а также посредники.
Как пополнялся общак преступной группировки?
Как и любой преступной группировки, Плахотнюк создал общак, то есть казну. Она пополнялась из следующих видов преступлений:
хищению финансовых средств из банковской системы Республики Молдова и их отмыванию;
захвату чужого бизнеса;
созданию и контролю экономических монополий в различных сферах интересов;
мошенничеству;
шантажу.
Роль Илана Шора в ОПГ «Плахотнюка»
Прокурором также указано, что примерно в период 2011-2012 годов Владимир Плахотнюк, «стремясь избежать своего разоблачения, привлек к преступной деятельности организации гражданина Шор Илана, которого убедил участвовать в преступной деятельности».
Одной из целей ОПГ было взятие под контроль и хищение крупных сумм из нескольких банков: BC Banca de Economii SA, BC Unibank SA, BC Banca Socială SA.
Это стало возможно благодаря формированию обязательств по проблемным кредитам на имя юридических лиц без реальной платежеспособности, совершенных с 2012 по ноябрь 2014 года, с последующим покрытием данных кредитов и долгов из государственного бюджета».
В этот период, считают прокуроры, Илан Шор организовал деятельность отдельной преступной группы, получившей общее название преступной группы «Шор», которая, однако, входила в состав преступной организации, созданной Владимиром Плахотнюком, и осуществляла действия в ее интересах.
Получить комментарий Илана Шора не удалось. Он так и не ответил на запрос на информацию.
Продолжение истории будет опубликовано Rise Moldova позже …
Фото на главной: Rise Moldova
