Антикоррупционная прокуратура наложила арест на счета охранного агентства Argus-S, подконтрольного экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, которые компания хранила в Victoriabank. Как сообщила 19 ноября пресс-служба Генпрокуратуры, агентство намеревалось перевести более 11,3 млн леев на счета офшорной фирмы в Турции.
Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования кражи миллиарда следователи и прокуроры выяснили, что 9 ноября этого года Argus-S начал переводить более $660 тыс. на счета, открытые компанией-нерезидентом OTIV PRIME SERVICES BV в Турции. Прокуратура отмечает, что экс-лидер ДПМ находился до этого времени в Турции, пишет NM.
Учитывая, что эти компании являются частью холдинга OTIV PRIME HOLDING BV, принадлежащего Плахотнюку, прокуроры заблокировали сделку, потребовав арестовать счета.
Согласно anticoruptie. md, начиная с 2015 года, наиболее выгодные контракты с государством заключила фирма с иностранным капиталом ООО Argus-S, учредителем которой была оффшорная компания OTIV PRIME SERVICES B V, являющаяся частью нидерландского оффшорного холдинга OTIV Prime Holding BV. Как сообщал тогда источник, Argus-S заключил договоры на оказание услуг с целым рядом клиентов, в том числе национальным оператором телефонной связи Moldtelecom, Poșta Moldovei, Moldova-Gaz, сетями автозаправочных станций Petrom-Moldova, Bemol и Lukoil Moldova. На протяжении многих лет Argus-S выигрывал миллионные аукционы на услуги по обеспечению охраны некоторых государственных учреждений, таких как Агентство публичных услуг или Главная государственная налоговая инспекция. Данные Государственного реестра государственных закупок показывают, что в 2017 году охранная компания Argus-S заключила с государственными учреждениями не менее 11 договоров на общую сумму свыше 6,6 миллиона леев.
Напомним, Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.
Фото: anticoruptie.md
